Conmemoran día nacional de la prevención de lavado de activos

Viernes, 28 Octubre 2016

El Presidente del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos Mayor General (r) Lic. Rafael Guerrero Peralta y la Directora Ejecutiva de la Unidad de Análisis Financiero Lic. Wendy Lora, encabezaron la misa de conmemoración del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos.

El oficio religioso se efectuó en la Iglesia Nuestra Señora de las Mercedes, por Fray Kelvis Acevedo Almonte.

En la eucaristía, Guerrero Peralta expresó que confía plenamente que la bendición recibida en esta celebración ha de servir de inspiración y motivación para asumir nuevos retos. “Tenemos sobre nuestros hombros grandes responsabilidades, que se tienen que acometer con mayor ahínco para que el próximo año 2017 podamos lograr pasar exitosamente la 4ta prueba de las 40 recomendaciones para el lavado de activos conforme a los tratados internacionales”, declaró.

De la misma forma, el Presidente de la entidad anti- lavado de activos, hizo un llamado a todos los actores responsables, tanto del Estado como del sistema financiero y empresas privadas, a poner cada uno de su parte para lograr una buena calificación como país en las evaluaciones de los organismos competentes.

En la actividad, estuvieron presentes acompañando al Mayor General (r) Rafael Guerrero Peralta, el Dr. Fidias Aristy, Asesor del Poder Ejecutivo para asuntos de Drogas, el Magistrado Lic. German Miranda Villalona, Procurador de la Procuraduría Especializada Anti-Lavado de Activos, el Lic. José Lozano, Intendente de Bancos, el Lic. Laureano Guerrero, Director de la Oficina Custodia y Administración de Bienes Incautados, y el Coronel Luis Souffront Tamayo, Director del Departamento de Inteligencia Financiera de la DNCD.

El Comité Nacional Contra el Lavado de activo es creado por la ley 72-02, está conformado por el Consejo Nacional de Drogas, la Procuraduría General de la República, El Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Bancos, y la Dirección Nacional de Control de Drogas.